ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4 Ιουλίου 2018 - 8:15

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Διαδημοτική Εταιρεία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού
της ευρύτερης Αστικής  Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065- ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμου εταιρίας με την επωνυμία: «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της που βρίσκονται στην Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημάρχου του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Θεσσαλονίκης την 12η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Έγκριση του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017, με την επί αυτού Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  1. Έγκριση της πρότασης διανομής των αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε με ημερομηνία 31.12.2017. 
  1. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017. 
  1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
  1. Τροποποίηση Καταστατικού και προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο 
  1. Έγκριση Κανονισμών 
  1. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε  Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση, την δε απόδειξη κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας  μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε ημερών.

Θεσσαλονίκη 21.5.2018

Με εντολή του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

X